三元股份：第八届董事会第三十二次会议决议公告

北京三元食品股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2024年7月24日以通讯会议方式召开第八届董事会第三十二次会议，本次会议通知于2024年7月21日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

审议通过《关于公司组织架构调整的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2024年7月26日