三元股份：关于延长迁安三元经营期限的关联交易公告

北京三元食品股份有限公司关于延长迁安三元经营期限的关联交易公告

重要内容提示：

? 公司拟将控股子公司迁安三元经营期限延长50年，至2074年11月；

? 本次交易构成关联交易；

? 本次交易不构成重大资产重组，亦不构成重组上市；

一、交易概述

迁安三元食品有限公司（简称“迁安三元”）为北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）控股子公司，公司持有其60%股权，公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）全资子公司北京南牧兴资产管理中心有限公司（简称“南牧兴”）持有其40%股权。迁安三元经营期限自2004年11月至2024年11月。

考虑到迁安三元为公司供应链下属乳制品加工厂，工厂所在地有利于公司进一步深耕京津冀地区，公司第八届董事会第三十六次会议同意将迁安三元经营期限延长50年，至2074年11月。

南牧兴为公司控股股东首农食品集团全资子公司，因此，本议案所涉事项构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。

二、南牧兴基本情况

公司名称：北京南牧兴资产管理中心有限公司

住所：北京市大兴区德茂庄成立日期：1992年1月注册资本：300万元人民币法定代表人：杨承花经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；谷物种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：牲畜饲养。关联关系：南牧兴为公司控股股东首农食品集团全资子公司。

三、迁安三元基本情况

公司名称：迁安三元食品有限公司住所：河北迁安高新技术产业开发区聚鑫街318号成立日期：2004年11月注册资本：6,000万元人民币法定代表人：苗楠楠经营范围：许可项目：乳制品生产；饮料生产；生鲜乳收购；动物饲养。一般项目：食品进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

迁安三元股权结构为：公司持有其60%股权，南牧兴持有其40%股权。迁安三元为公司供应链下属乳制品加工厂。

迁安三元一年又一期的主要财务数据如下：

四、本次交易对上市公司的影响

本次延长迁安三元经营期限系为了公司进一步深耕京津冀地区，提高市场竞争力，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

五、公司关于本次关联交易的审议程序

（一）董事会表决情况及关联董事回避情况

公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于延长迁安三元经营期限的议案》。关联董事袁浩宗先生、朱顺国先生、曾焜先生、陈历俊先生回避了该议案的表决，由非关联董事表决。表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

（二）独立董事专门会议情况

公司独立董事2024年第四次会议审议通过了《关于延长迁安三元经营期限的议案》。公司独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案，并认为：本次迁安三元经营期限延长事项对公司整体生产经营是有利的，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东权益的情形。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2024年11月28日