三元股份：第九届董事会第十次会议决议公告

股票代码:600429

股票简称:三元股份

北京三元食品股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

董事会会议召开情况

(一)本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)本次会议的通知于2026 年4 月8 日以电话、传真和电子邮件方式向 全体董事发出。

(三)会议时间:2026 年4 月14 日 召开方式:通讯会议方式

(四)本次会议应参加董事9 人,实际参加会议董事9 人。

(五)公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、 董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司北京工业园低温鲜奶项目的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司北京工业园乳品深加工项目的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于延长山东三元经营期限的议案》;

公司全资子公司山东三元乳业有限公司(简称“山东三元”)注册资本23,387 万元,注册地址为潍坊市坊子区崇文街66 号,系公司供应链下属乳制品加工厂, 经营期限截至2026 年4 月底。现山东三元经营期限即将到期,考虑到公司整体 业务发展规划及产业布局,董事会同意将山东三元经营期限延长为长期,并授权

经理层办理与延长经营期限有关的各项具体事宜。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026 年4 月16 日