三元股份：第九届董事会第十五次会议决议公告

股票代码:600429

股票简称:三元股份

北京三元食品股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

(一)本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)本次会议的通知于2026 年6 月24 日以电话、传真和电子邮件方式向 全体董事发出。

(三)会议时间:2026 年7 月1 日

召开方式:通讯会议方式

(四)本次会议应参加董事9 人,实际参加会议董事9 人。

(五)公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

审议通过《关于控股子公司三元双宝营业期限届满终止经营的议案》;

公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司(简称“三元双宝”)位于江苏 省连云港市,主要从事奶牛养殖、乳制品生产及销售,为公司供应链系统下属工 厂。公司持股53%,江苏农垦乳业科技有限公司持股47%。

现三元双宝营业期限即将届满,综合公司整体供应链战略布局,三元双宝产 线布局与公司品类发展难以有效适配,董事会同意三元双宝终止经营并实施到期 清算退出,并授权管理层按规定启动三元双宝清算相关流程。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026 年7 月2 日