吉恩5：董事长、高级管理人员、职工代表董事换届公告

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吉林吉恩镍业股份有限公司董事长、高级管理人员、职工代 表董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、换届基本情况

(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况

过:

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司董事会于2026 年5 月12 日审议并通

选举岳雨先生为公司董事长,任职期限至第九届董事会届满之日止,自2026 年5 月12 日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联 合惩戒对象。

聘任张东先生为公司总经理,任职期限至第九届董事会届满之日止,自2026 年5 月12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,510 股,占公司股本的0.0006%,不是失 信联合惩戒对象。

聘任闻松先生为公司副总经理,任职期限至第九届董事会届满之日止,自2026 年 5 月12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联 合惩戒对象。

聘任赵德福先生为公司副总经理,任职期限至第九届董事会届满之日止,自2026 年5 月12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%,不是失 信联合惩戒对象。

聘任唐思琪女士为公司副总经理,任职期限至第九届董事会届满之日止,自2026 年5 月12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%,不是失 信联合惩戒对象。

聘任赵德福先生为公司财务负责人,任职期限至第九届董事会届满之日止,自2026 年5 月12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%,不是失 信联合惩戒对象。

聘任赵德福先生为公司董事会秘书,任职期限至第九届董事会届满之日止,自2026 年5 月12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%,不是失 信联合惩戒对象。

(二)职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司职工代表大会于2026 年5 月11 日审 议并通过:

选举唐思琪女士为公司职工代表董事,任职期限至第九届董事会届满之日止,自 2026 年5 月11 日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%,不 是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一,未导致董事会成员中无公司职工代表 ,未导致审计委员会的构成不符合《公 司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司已于2025 年10 月完成内部监督机构调整,由董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会职权,不设监事会或者监事。

(二)对公司生产、经营的影响:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次换届是公司正常换届,符合公 司发展的需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、审计委员会意见

经审查,我们认为赵德福先生具备担任公司财务负责人的任职资格和条件,具备 履行财务负责人职责所需的专业能力、管理经验和职业素养,本次聘任程序符合相关 法律法规及《公司章程》的规定。

我们同意聘任赵德福先生为公司财务负责人,并同意将该事项提交公司第九届董 事会第一次会议审议。

四、独立董事意见

经核查,本次董事长选举及高级管理人员换届的候选人均不属于失信联合惩戒对 象。结合其个人履历、教育背景及工作经历等情况,我们认为候选人均符合《公司法》 及《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格与条件,具备担任该职务的履职能 力,不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意该议案。

五、备查文件

1、《吉林吉恩镍业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2026 年5 月12 日