吉恩5：第九届董事会第二次会议决议公告

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吉林吉恩镍业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月21 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月11 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长岳雨先生

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事8 人,出席和授权出席董事8 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台披露的《吉林吉恩镍业股份 有限公司2026 年半年度报告》。

2.审计委员会意见

董事会审计委员会认为:

(1)公司《2026 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司《2026 年半年度报告》的内容和格式符合全国股转公司管理的 两网和退市公司板块的各项规定,未发现公司《2026 年半年度报告》所包含的 信息存在不符合实际的情况,报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财 务状况。

(3)提出本意见前,未发现参与公司《2026 年半度报告》编制和审议的 人员存在违反保密规定的行为。

同意公司《2026 年半年度报告》提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决情况。

4.议案表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

5.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《吉林吉恩镍业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2026 年8 月21 日