冠豪高新：第八届董事会第二十次会议决议公告

广东冠豪高新技术股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2023年4月18日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2023年4月12日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2023年第一季度报告》

经审议，董事会认为公司2023年第一季度报告真实、准确、完整地反映公司本报告期内的经营情况，同意通过公司编制的《2023年第一季度报告》。

相关内容详见2023年4月19日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2023年第一季度报告》。

（二）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2022年度可持续发展报告》

经审议，董事会认为公司2022年度可持续发展报告客观、公正、真实地向社会公众披露公司在促进社会、环境、经济可持续发展等方面的情况，用实际行动践行社会责任，同意公司编制的《2022年度可持续发展报告》。

相关内容详见2023年4月19日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2022年度可持续发展报告》。

（三）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关

于投资实施6#涂布机技改项目的议案》董事会认为该项目将有效推动公司提质增效和节能减排，并进一步优化产品结构和技术升级，有利于提升公司市场竞争力，挖掘新的利润增长点，同意公司投资实施6#涂布机技改项目。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2023年4月19日