冠豪高新：第八届董事会第二十四次会议决议公告

广东冠豪高新技术股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2023年9月27日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2023年9月20日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于“科改行动”改革方案（2023-2025）及工作台账的议案》。

董事会认为，公司自入选国企改革“科改企业”以来，改革取得突破性成果，2021、2022年连续在国资委“科改企业”专项评估中获得“优秀”“标杆”评级，同意通过公司编制的《“科改行动”改革方案（2023-2025）及工作台账》。该改革方案、台账有助于公司进一步加大“科改行动”改革力度，突破现有体制、现有机制、现有能力、现有效率，激发五大新动能，持续做优存量业务，加大科技创新投入，激活市场化机制，全力做足增量业务，推动公司高质量发展。

（二）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于投资建设特种纤维复合材料中试试验线项目的议案》。

董事会认为《特种纤维复合材料中试试验线项目》符合公司“十四五”战略规划，可有效解决反渗透膜产业链脱钩断链的风险问题，实现公司新材料产业从“0”到“1”的突破，提升企业核心竞争力，推动公司可持续高质量发展。该试验线主要用于“卡脖子”产品—反渗透膜支撑材的研发和中试，推动实现国产替代。同时，公司将以反渗透膜支撑材开发为切入点，建立特种纤维抄造技术平台，

扩展研发其他战略性新兴产业相关的特种纤维材料。后续，公司将推动反渗透膜支撑材从水处理领域扩展到锂电、氢能等新能源领域，培育公司新的利润增长点和核心竞争优势，打造原创技术策源地和世界一流新材料企业。同意公司投资建设特种纤维复合材料中试试验线项目。

（三）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查同意，董事会一致同意聘任冯明东先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

冯明东先生，1968年6月出生，中共党员，大学本科。曾任安徽省全椒县工业局职工；地方国营安徽省全椒县印刷厂文书；广东今日集团有限公司（后更名广东乐百氏集团有限公司）职工；广东鼎湖山泉有限公司销售总监；珠海金鸡化工有限公司总经理；珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司（后更名为珠海红塔仁恒包装股份有限公司）营销中心总监，营销中心总经理，总经理助理，副总经理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司营销中心总经理；华新（佛山）彩色印刷有限公司董事。

冯明东先生持有本公司股权激励计划授予的限制性股票500,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2023年9月28日