冠豪高新：第八届董事会第二十八次会议决议公告

广东冠豪高新技术股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2024年2月8日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年2月3日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事8人，实际参加董事8人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司发展需要，经公司第八届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任尤昌善先生、赵国红先生、魏璐沁先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2024年2月9日

附件：高级管理人员候选人简历

1、尤昌善先生，1985年8月出生，中共党员，大学本科，工程硕士学位。曾任湖南茂源林业有限责任公司技术中心主管；湖南泰格林纸集团股份有限公司人力资源部主管；中国纸业投资有限公司人力资源行政中心高级经理、副总经理，职工董事；岳阳林纸股份有限公司党委组织部部长，总经理助理，副总经理，总法律顾问。尤昌善先生持有本公司股票50,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、赵国红先生，1976年4月出生，中共党员，大学本科，工程硕士学位。曾任山东临清银河纸业集团有限公司洗选漂一车间工艺技术员、副主任，17#纸机车间副主任；临清银河纸业有限责任公司三分厂技术管理员、副厂长、厂长；中冶纸业银河有限公司二分厂厂长，东分厂厂长，高强度瓦楞原纸分厂厂长，瓦楞纸仿事业部经理，造纸五部经理，总经理助理，副总经理兼任安全总监；岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司副总经理。现任湛江冠豪纸业有限公司执行董事、总经理；湛江中纸纸业有限公司执行董事、总经理。

赵国红先生持有本公司股票66,900股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、魏璐沁先生，1987年9月出生，中共党员，大学本科。曾任中国纸业投资有限公司能源业务部主管；战略发展部主管；广东冠豪高新技术股份有限公司证券事务代表。现任广东冠豪新港科技创新投资有限公司监事；广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理兼任董事会办公室主任、战略发展部总监。

魏璐沁先生持有本公司股票550,000股（其中股权激励计划授予的限制性股票500,000股）,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。