冠豪高新：第八届监事会第二十三次会议决议公告

广东冠豪高新技术股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议于2024年4月10日以现场方式召开。会议通知及会议材料于2024年4月1日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席周雄华女士主持。会议审议并通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定以及相关政策变化影响，公司50名预留授予部分激励对象已不能满足成为激励对象条件，监事会同意公司董事会按照公司2022年第一次临时股东大会的授权，回购注销上述人员已获授但未解除限售的2,673,300股限制性股票。回购价格为：限制性股票授予价格（2.77元/股）-每股的派息额（0.25元/股），即2.52元/股。

相关内容详见2024年4月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会2024年4月11日