冠豪高新：第八届董事会第三十四次会议决议公告

广东冠豪高新技术股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于2024年5月24日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年5月19日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司发展需要，经公司总经理提名，公司第八届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张江泳先生、黎轶先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2024年5月25日

附件：简历

1.张江泳先生，1975年4月出生，中共党员，大学本科，工商管理硕士。曾任佛山华丰纸业有限公司东莞办事处主任，市场部主办；佛山华新进出口有限公司经营四部经理；广东冠豪高新技术股份有限公司采购部经理，仓储部经理，总经理助理，副总经理；天津力神电池股份有限公司高级顾问；力神(青岛)新能源有限公司副总经理。现任珠海红塔仁恒包装股份有限公司总经理，董事；珠海华丰纸业有限公司总经理，执行董事；广东冠豪新材料研发有限公司董事。张江泳先生未持有本公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.黎轶先生，1973年9月出生，中共党员，大学本科。曾任佛山市华侨造纸厂动力车间技术员，热电生产部副部长，二期工程副部长；佛山华丰纸业有限公司热电工艺组工艺技术主管，热电生产线线长、总调度长，物流部经理；珠海华丰纸业有限公司物流部经理；珠海红塔仁恒纸业有限公司人力资源部副经理；广东冠豪高新技术股份有限公司战略发展部经理，总经理助理；佛山诚通纸业有限公司总经理助理；临清新银河实业有限公司总经理，执行董事；中冶纸业银河有限公司安全总监，副总经理，总经理，董事，党委书记。

黎轶先生未持有本公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。