北方导航：第七届监事会第十五次会议决议公告

北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2023年6月14日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2023年6月20日下午15：30以通讯表决方式召开。应到会监事人数3人，实到会监事3人，占应到会监事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席商逸涛先生主持，以记名方式投票表决。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：因 2022 年利润分配，根据相关法律法规及公司《2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》的规定，将股票期权行权价格由 8.54 元/股调

整为 8.50 元/股是合理的，该事项的审议程序符合法律规定，未损害公司及全体股东的利益，同意该事项。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司监事会2023年6月21日