北方导航：第七届董事会第二十六次会议决议公告

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2023年10月18日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2023年10月24日上午9：30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》。

票数：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

公司2023年第三季度报告的内容和编制符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，披露信息真实、准确、完整，反映了公司经营情况和财务状况，同意该项议案。

详细内容请见2023年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《北方导航2023年第三季度报告》。

2.审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。

票数：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

详细内容请见2023年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《北方导航关于计提存货跌价准备的公告》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会2023年10月26日