北方导航：第七届董事会第二十八次会议决议公告

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2024年1月29日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2024年2月2日下午15:00以通讯表决的方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议记名方式通讯表决。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬发放方案的议案》。

票数：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于2023年度在公司分管具体工作的非职工监事薪酬发放方案的议案》。

票数：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，

0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。根据公司2023年5月11日召开的2022年度股东大会审议通过的《关于董事、监事薪酬发放方案的议案》，在公司分管具体工作的非职工监事，其薪酬结合公司经营规模、盈利状况等实际情况并参照行业薪酬水平，由公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬发放方案，经董事会批准发放。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会

2024年2月3日