北方导航：第七届监事会第二十三次会议决议公告

北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于2024年8月13日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2024年8月20日下午16:00以通讯表决的方式召开。应到会监事人数3人，实到会监事3人，占应到会监事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席商逸涛先生主持，以记名投票表决的方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：《2024年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律规定，公允地反映了公司报告期的财务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反映了实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会无异议。

二、审议通过了《关于<北方导航关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：兵工财务有限责任公司内部控制有效，经营管理有序，风险总体可控。相对商业银行及其他金融机构，对公司的情况有较为深入的了解，能与公司及子公司进行更有效率的沟通，可向公司及子公司提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司监事会2024年8月22日