北方导航：第七届董事会第三十四次会议决议公告

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2024年10月18日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2024年10月24日上午09:30在公司二层北侧会议室召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。董事长李海涛先生主持了本次会议。会议以记名投票表决的方式决议如下：

一、审议通过《2024年第三季度报告》的议案。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

公司2024年第三季度报告的内容和编制符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，披露信息真实、准确、完整，反映了公司经营情况和财务状况，该议案已经公司董事会审计委员会审议同意后提交董事会,同意该项议案。

详细内容请见2024年10月25日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2024年第三季度报告》。

二、审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

同意选聘信永中和会计师事务所执行公司2024年度审计工作，审计费用共计85万元，其中财务审计费用60万元、内控审计费用25万元。

详细内容请见2024年10月25日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于选聘会计师事务所的公告》。

同意将该议案提交公司2024年第二次临时股东会审议。

三、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

同意撤销公司技术中心，设立装备研发一部、装备研发二部。

四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，3票回避（共3位关联董事李海涛、周静、陶立春回避表决）。

同意使用最高不超过人民币7.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

详细内容请见2024年10月25日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

同意将该议案提交公司2024年第二次临时股东会审议。

五、审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东会的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

详细内容请见2024年10月25日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2024年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会2024年10月25日