北方导航：第八届董事会第十三次会议决议公告

北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第十三 次会议于2026 年5 月20 日以送达、邮件等方式发出会议通 知,于2026 年5 月27 日上午10:00 以通讯表决方式召开。 应到会董事人数8 人,实到会董事8 人,占应到会董事人数 的100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 记名投票表决的方式决议如下:

一、审议通过《关于选举郝志为公司第八届董事会非独 立董事候选人的议案》。8 票赞成,占有效表决权总数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并提交董 事会审议。

同意选举郝志(候选人简历见附件)为公司第八届董事 会非独立董事候选人。

同意将该议案提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

二、审议通过《关于提议召开2026 年第二次临时股东

会的议案》。8 票赞成,占有效表决权总数的100%,0 票反 对,0 票弃权。

详细内容请见2026 年5 月28 日《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关 于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司 董事会

2026 年5 月28 日

附件:候选人简历

郝志,男,1973 年1 月生,中国国籍,理学硕士,正高级 工程师。曾任中国兵器工业集团有限公司装备保障部计划处 副处长、装备保障部保障服务处处长。现任北方导航科技集 团有限公司外部董事、湖南云箭集团有限公司外部董事。不 持有北方导航控制技术股份有限公司股份。