北方导航：第八届董事会第十四次会议决议公告

北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第十四 次会议于2026 年7 月8 日以送达、邮件等方式发出通知, 于2026 年7 月13 日上午10:00 以通讯表决方式召开。应到 会董事人数9 人,实到会董事9 人,占应到会董事人数的 100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名 投票表决的方式决议如下:

一、审议通过《关于设立北方导航控制技术股份有限公 司融合事业发展分公司的议案》。9 票赞成,占有效表决权总 数的100%,0 票反对,0 票弃权。同意设立北方导航控制技 术股份有限公司融合事业发展分公司,并授权经理层按照程 序规定办理相关事宜。

详细内容请见2026 年7 月14 日《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于设立北方导航控制技术股份有限公司融合事业发展 分公司的公告》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2026 年7 月14 日