片仔癀：第七届监事会第十五次会议决议公告

漳州片仔癀药业股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2024年8月9日（星期五）上午11：00在公司片仔癀大厦21楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。本次会议由监事会主席许式彬先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议：

一、审议通过《公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》；

参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（2024-036号）。

本议案无需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会2024年8月10日