片仔癀：第七届董事会第二十五次会议决议公告

漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2024年10月17日（星期四）上午9：00在公司片仔癀大厦24楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下决议：

一、审议通过《公司2024年第三季度报告》；

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第八次会议审议通过，同意相关内容并提交至公司董事会审议。本议案经董事会审议通过后无需提交至公司股东大会审议。

二、审议通过《公司关于支持漳州市圆山中医药产业研究院的捐赠议案》；

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司向漳州市圆山中医药产业研究院捐赠3,000万元人民币。该笔款项主要用于支持漳州中医药产业相关项目研究及转化运

用，展现公司履行社会责任的国企担当，助力以公司为主的漳州中医药产业发展和海峡两岸中医药融合发展。

本次合作旨在通过资源互补、互惠共赢，进一步巩固和扩大双方在各自领域中的优势，实现最佳的经济效益和社会效益，符合公司长期战略发展方向，将在未来较长时期内对公司业务发展和经营业绩提升产生积极影响。本议案经董事会审议通过后无需提交至公司股东大会审议。特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董 事 会

2024 年 10 月 19 日