片仔癀：第七届董事会第二十六次会议决议公告

漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2025年1月7日（星期二）上午9：00在公司片仔癀大厦24楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际表决的董事8人。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下决议：

一、审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。

为完善公司治理结构，经控股股东推荐，总经理黄进明先生提名，经董事会提名委员会审议通过，同意聘任施艺雄先生为公司副总经理。任期与第七届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，提名委员会发表审核意见如下：经核查，施艺雄先生具有履行高级管理人员职责所具备的能力和条件，能够胜任高级管理人员岗位，未发现有《公司法》、中国

证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。

本议案无需提交至公司股东大会审议。

二、审议通过《公司关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》；出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会将尽快聘任新的董事会秘书。在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，经董事会提名，同意指定副总经理施艺雄先生代行董事会秘书职责。

本议案无需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董 事 会2025 年 1 月 8 日