片仔癀：第七届董事会第四十次会议决议公告

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证券代码：600436证券简称：片仔癀公告编号：2026-030

漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议于2026年8月27日（星期四）上午09:00在片仔癀大厦24楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司公司章程》的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持，公司董事会秘书列席会议。经审议，与会董事以通讯方式表决以下议案：

一、审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》；该议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

出席会议的董事7票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。该议案无需提交至公司股东会审议。

二、审议通过《公司关于2026年中期利润分配预案》；出席会议的董事7票同意，0票反对，0票弃权。预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2026年中期利润分配预案的公告》（2026-031号）。

该议案无需提交至公司股东会审议。特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事会2026年8月29日