通威股份：关于因利润分配调整可转债转股价格的公告

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-052债券代码：110085 债券简称：通22转债

通威股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

? 调整前转股价格：38.36元/股

? 调整后转股价格：35.50元/股

? 通22转债本次转股价格调整实施日期：2023年5月31日

一、本次可转债转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于核准通威股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2021]4028号文核准，通威股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日公开发行可转换公司债券12,000万张，发行总额1,200,000万元，本次发行的可转换公司债券已于2022年3月18日在上海证券交易所上市（债券简称：通22转债，债券代码：110085）。本次发行的可转换公司债券初始转股价格为

39.27元/股，2022年5月30日因公司2021年年度权益分配事项，上述可转换公司债券进行转股价调整，最新转股价格为38.36元/股。

公司于2023年5月16日召开了2022年年度股东大会，审议通过2022年度的利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利28.58元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本为4,501,946,097股，以此计算合计拟派发现金红利12,866,561,945.23元（含税），如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。截至2023年5月22日，公司总股本为4,501,965,227股，以此计算公司将向全体股东每10股派发现金红利28.58元（含税），合计派发现金红利12,866,616,618.766元（利润分配总额差

异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。公司于2023年5月24日披露了《2022年年度权益分配实施公告》，确定红利发放日（除息日）为2023年5月31日。公司本次利润分配将触发《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）中关于“当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份和/或股东权益变化情况时，公司将依次进行转股价格调整”的相关规定，由此导致可转债转股价格的调整符合公司《可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、本次可转债转股价格调整公式与调整结果

根据公司可转债募集说明书相关条款规定，因公司2022年度派送现金红利，公司可转债转股价格需相应进行调整。具体调整公式如下：

P1=P0-D

其中：P0为调整前转股价（38.36元/股），D为每股派送现金股利（2.858元/股），P1为调整后转股价。

根据上述规则，调整后的公司可转债转股价格由38.36元/股变更为35.50元/股。调整后的转股价格自2023年5月31日生效。

“通22转债”于2023年5月23日停止转股，2023年5月31日起恢复转股。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二三年五月二十四日