通威股份：第八届董事会第十一次会议决议公告
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-054债券代码：110085 债券简称：通22转债
通威股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十一次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：
一、本次会议的会议通知于2023年6月3日以邮件方式传达给公司全体董事。
二、本次会议以通讯方式于2023年6月6日召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。
四、本次会议共2项议案，获得全票通过。
五、本次会议形成决议如下：
（一）审议《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
因公司2022年年度股东大会选举宋东升先生为公司第八届董事会董事，选举许映童先生为公司第八届董事会独立董事。公司董事会拟相应调整董事会专门委员会成员如下：
| 委员会名称 | 人员构成 | 召集人 |
| 战略委员会 | 刘舒琪、刘汉元、严虎、许映童、李鹏 | 刘舒琪 |
| 审计委员会 | 傅代国、姜玉梅、严虎 | 傅代国 |
| 提名委员会 | 姜玉梅、刘舒琪、许映童 | 姜玉梅 |
| 薪酬与考核委员会 | 许映童、傅代国、刘舒琪 | 许映童 |
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（二）审议《关于在成都市双流区投资25GW太阳能电池暨20GW光伏组件项目的议案》
详见公司于2023年6月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于在成都市双流区投资25GW太阳能电池暨20GW光伏组件项目的公告》。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告。
通威股份有限公司
董事会二〇二三年六月七日