通威股份：第八届董事会第十三次会议决议公告

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-075债券代码：110085 债券简称：通22转债

通威股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十三次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议通知于2023年9月23日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体董事。

二、本次会议于2023年9月25日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长刘舒琪女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共审议1项议案，获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下：

（一）审议《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》

详见公司于2023年9月27日在在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的公告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

特此公告。

通威股份有限公司

董事会二〇二三年九月二十七日