金证股份：第七届监事会2023年第四次会议决议公告

深圳市金证科技股份有限公司第七届监事会2023年第四次会议决议公告

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2023年第四次会议于2023年8月28日上午10时在公司九楼大会议室召开。会议由监事会召集人刘瑛召集和主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市金证科技股份有限公司监事会议事规则》等法律法规及相关规定。会议以3票同意，0票反对，0票弃权的投票结果审议并通过了以下议案：

一、《关于公司2023年半年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2023年半年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-053）。

二、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-054）。

三、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。因此，同意公司使用不超过21,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第七届董事会2023年第六次会议审议批准之日起不超过12个月，用于与主营业务相关的生产

经营。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金证股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-056）。

四、《关于未来三年股东回报规划（2023-2025年）的议案》具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于未来三年股东回报规划（2023-2025年）的公告》（公告编号：2023-057）。议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

监事会二○二三年八月二十八日