金证股份：第八届董事会2024年第六次会议决议公告

深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会

2024年第六次会议决议公告

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第六次会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。经过充分沟通，以通讯方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-058）。

二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于向银行申请授信的议案》。

因部分银行综合授信到期，公司重新向银行申请综合授信，授信金额合计67,500万元，具体如下：

根据公司业务发展需要，公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币20,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

根据公司业务发展需要，公司向浦发银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币29,500万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

根据公司业务发展需要，公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币10,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金

额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

根据公司业务发展需要，公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币8,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-059）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会二〇二四年十月二十八日