华纺股份：第八届董事会第九次会议决议公告

华纺股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料已于2026 年4 月11 日以电子邮件方式发出。

3、本次董事会于2026 年4 月17 日以现场表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9 人,实际出席会议9 人。

5、会议由盛守祥董事长主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议经审议,通过以下事项:

1、《总经理2025 年度工作报告》

2、《董事会2025 年度工作报告》

本议案需提交股东会审议。

3、《公司2025 年年度报告全文及摘要》

本议案已经审计委员会事前审议通过,尚需提交股东会审议。

4、《公司2025 年度内部控制自我评价报告》;

本议案已经审计委员会事前审议通过。

5、《公司2025 年度利润分配预案》

经致同会计师事务所审计,公司2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净 利润-26,060.13 万元,其中,母公司实现净利润-23,227.09 万元,截止2025 年末母 公司可供股东分配的利润为-57,186.25 万元。鉴于公司累计未分配利润为亏损,不满 足利润分配条件,故公司2025 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

7、《关于聘任2026 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

本议案已经审计委员会事前审议通过,尚需提交股东会审议。

8、《关于确认董事2025 年度薪酬及2026 年度董事薪酬方案的议案》(涉及自身薪 酬的回避表决);

(一)、董事2025 年度薪酬:盛守祥(关联董事盛守祥回避表决,共计8 张表决

(二)、董事2025 年度薪酬:钟志刚(关联董事钟志刚回避表决,共计8 张表决

(三)、董事2025 年度薪酬:毛志平(关联董事毛志平回避表决,共计8 张表决

(四)、董事2025 年度薪酬:李芳(关联董事李芳回避表决,共计8 张表决票);

(五)、董事2025 年度薪酬:闫英山(关联董事闫英山回避表决,共计8 张表决

(六)、董事2025 年度薪酬:刘水超(关联董事刘水超回避表决,共计8 张表决

(七)、董事2025 年度薪酬:赵玉忠(关联董事赵玉忠回避表决,共计8 张表决

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

(八)、2026 年度董事薪酬方案。

(本议案已经薪酬与考核委员会事前审议,全体委员回避表决,直接提交董事会 审议。全体董事均回避了对此议案的表决,将直接提交股东会审议。)

9、《关于确认高级管理人员2025 年度薪酬及2026 年度高级管理人员薪酬方案的 议案》;

(一)、高级管理人员2025 年度薪酬:王超;

(二)、高级管理人员2025 年度薪酬:孙中然;

(三)、高级管理人员2025 年度薪酬:孙玉涛;

(四)、高级管理人员2025 年度薪酬:丁泽涛;

(五)、2026 年度高级管理人员薪酬方案。

10、《关于与关联银行存贷款业务之关联交易的议案》(关联董事刘水超回避表决, 共计8 张表决票)

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

11、《关于与滨印集团相互提供担保的议案》

12、《关于与愉悦家纺相互提供担保的议案》

13、《关于与交运集团相互提供担保的议案》

14、《关于为子公司提供担保的议案》

15、关于建立《董事、高管人员薪酬管理制度》的议案

16、《关于召开2025 年年度股东会的议案》

关于召开2025 年年度股东会的具体事项另行通知。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2026 年4 月21 日