宁夏建材：关于对上海证券交易所《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意见落实函》回复的公告

宁夏建材集团股份有限公司关于对上海证券交易所《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关

联交易申请的审核中心意见落实函》回复的公告

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宁夏建材”）于2023年12月29日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2023〕75号）（以下简称“《落实函》”）。上交所对宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易的申请文件进行了审核，并形成了问题，具体内容详见公司于2023年12月30日披露的《关于公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告》（公告编号：2023-063）及相关文件。公司与相关中介机构已按照《落实函》的要求，对相关问题逐项进行了核查、落实及回复，现将《落实函》回复及中介机构核查意见进行公开披露。公司将按照要求及时向上交所报送重组报告书（上会稿）等相关文件。

公司本次换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易事项尚需通过上交所审核，并取得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过上交所审核、取得中国证监会同意注册的决定，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会2024年1月5日