宁夏建材：关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
股票代码:600449
股票简称:宁夏建材
宁夏建材集团股份有限公司 关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》, 公司制定2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下:
一、深耕主营业务,锻造经营发展硬实力
公司坚定不移贯彻新发展理念,紧扣“双碳”战略目标与行业转型方向,秉承“稳健经 营、精细管理、创新机制、科学发展”的经营方针,以高质量发展为统领,推动基础建材做 优做强,持续提升经营质量与盈利水平。落实错峰生产要求,深化“价本利”理念,研判市 场走势,优化营销策略,持续巩固核心市场份额。深挖降本增效潜力,聚焦节能降耗、碳减 排等关键环节,加大智能化、绿色化改造投入,推动生产运营效率与资源利用效率双提升。 数字物流持续优化运营模式,数据中心业务稳步拓展,完成多家单位入驻,开展110KV 变电 站项目,为数字服务业务扩容升级提供硬件支撑。
未来,公司将落实错峰停产及产能置换等政策,合理调控产能,促进区域供需平衡。紧 盯重点工程,优化民用市场渠道布局,拓展特种水泥应用领域,稳步提升市场份额。坚持对 标行业一流企业,在节能降耗、降本增效等方面持续攻坚,夯实成本竞争优势。数字物流及 数据中心业务聚焦业务拓展与服务能力升级,推进业务规模与服务能力提升。深化技术改造 与节能降碳工作,提升工业固废综合利用水平,降低单位产品能耗与碳排放,促进经营效率、 盈利能力与绿色发展水平协同提升。
二、坚守回报初心,提升投资者获得感与认同感
公司严格按照《公司章程》及相关规定执行利润分配政策,通过稳健经营与合理现金分 红与全体股东共享发展成果。公司上市以来坚持现金分红,保持现金分红的连续性与稳定性, 最近三年现金分红比例均不低于40%,有效维护了投资者合理回报预期。
未来,公司将持续践行“以投资者为本”的发展理念,进一步强化股东回报意识,严格 执行利润分配政策及未来三年股东回报规划,统筹兼顾公司长远发展、战略实施资金需求与 股东合理回报,保持利润分配的连续性和稳定性,努力为投资者提供稳定合理的现金分红回 报,切实提升投资者获得感与认同感。
三、坚持创新驱动,培育发展新动能
公司坚持创新驱动,以数字化转型推动企业转型升级,以技术创新赋能产品与产业升级, 为公司高质量发展注入动力。近年来,公司在智能工厂建设、数字平台打造、绿色产品研发 等方面取得积极成效,数字化共享平台、数字物流平台等稳定运行,自主研发的高性能、绿 色化建材产品获得市场认可,专利、软件著作权等知识产权储备持续增加,高新技术企业、 专精特新企业等创新载体培育成效显著。
未来,公司将持续以数字化转型为抓手,深化“制造、采销、物流、库房、安全、财务” 等数字化共享平台建设与优化,强化自主研发与产学研协同创新,聚焦绿色建材、高性能特 种建材、低碳生产技术等领域开展技术攻关,推动创新成果转化落地。持续培育创新载体, 推进高新技术企业、专精特新企业、数字化车间、智能工厂等建设与认定。丰富绿色建材产 品体系,不断提升产品市场竞争力。以科技创新培育公司发展新动能。
四、优化信息披露,构建多层次投资者沟通体系
公司始终严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关 监管规定,坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则,切实履行信息披露义 务。公司已建立多渠道、常态化的投资者沟通机制,通过投资者热线、邮箱、上证e 互动、 现场调研、业绩说明会等多种方式,加强与投资者的沟通交流;通过“一图读懂”等可视化 形式,提升定期报告、ESG 报告等披露文件的可读性,有效增进投资者对公司的了解与认同。
未来,公司将持续紧跟监管政策要求,不断完善信息披露管理机制,优化工作流程,持 续加强公司经营发展、战略实施、科技创新、ESG 实践等方面信息披露,提高信息披露透明 度。持续完善投资者沟通体系,常态化召开业绩说明会,邀请公司核心管理层与投资者交流, 及时回应投资者关切;充分运用上证e 互动、投资者热线、邮箱等线上渠道,及时回复投资 者问询,推动公司投资价值有效传递。
五、健全治理机制,筑牢规范运作制度保障
公司重视治理体系建设,持续完善权责法定、透明、协调运转、有效制衡的中国特色现 代企业制度,及时修订《公司章程》及相关法人治理制度,全面贯彻最新监管要求,完成监
事会撤销及审计委员会承接监事会职责的平稳过渡。发挥董事会各专门委员会专业作用,保 障董事会决策的科学性与合理性,促进公司提升治理水平。
未来,公司将紧跟监管政策变化,持续完善以《公司章程》为核心的公司治理制度体系, 优化董事会、审计委员会、经理层权责边界,完善议事规则与决策流程,确保各项制度制定 及执行符合法律法规及监管规定。持续优化董事会各专门委员会运作机制,保障独立董事履 职支撑,充分发挥独立董事在参与决策、专业咨询、制衡监督等方面的作用,不断提升公司 规范运作水平与治理效能。
六、强化责任担当,提升“关键少数”履职能力
公司始终高度重视控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”规范履 职,将其作为公司规范运作、稳健发展的重要保障。通过常态化沟通机制,及时传达监管最 新政策要求,不断强化其责任意识、合规意识与履约意识。组织“关键少数”积极参加中国 证监会、上海证券交易所、上市公司协会等监管及行业机构开展的相关培训,通过传达最新 监管精神与典型案例,持续提升“关键少数”专业素养与履职能力,推动公司规范运作水平 不断提升。
未来,公司将持续保持与“关键少数”的密切沟通,及时传递监管动态,引导其严守监 管底线、勤勉尽责、担当作为,推动“关键少数”切实履行忠实、勤勉义务,共同维护公司 及全体股东的合法权益。
七、风险提示
本方案基于公司当前经营发展实际、行业发展趋势及资本市场监管要求制定,旨在进一 步推动公司提质增效、提升股东回报,不构成公司或公司董事、高级管理人员对投资者的任 何承诺。方案实施过程中可能受宏观经济形势变化、国家产业政策与监管政策调整、市场需 求波动等多种内外部因素影响,存在一定不确定性。敬请广大投资者理性判断、谨慎投资, 注意投资风险。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2026 年3 月24 日