涪陵电力：2024年第一次临时股东大会会议材料

重庆涪陵电力实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会

会 议 材 料

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会2024年2月27日

- 1 -

重庆涪陵电力实业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

会 议 议 程

一、审议议案

关于选举王永婷女士为公司第八届董事会非独立董事的议案。

二、议案表决

三、律师发表现场股东大会见证意见

- 2 -

[议案报告]

重庆涪陵电力实业股份有限公司关于选举王永婷女士为公司第八届董事

会非独立董事的议案

各位股东及授权代表：

公司原董事余兵先生因工作变动，已向公司董事会辞去所担任的董事职务，公司及董事会衷心感谢余兵先生在任职期间为公司做出的贡献！按照《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有关规定，公司须增补董事一名。经公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司推荐、第八届十六次董事会会议审议通过，拟选举王永婷女士为公司第八届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满为止。（个人简历附后）

经公司董事会审核，王永婷女士具备与其行使职权相适宜的任职条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，具备任职资格。

请审议。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

- 3 -

2024年2月27日

- 4 -

附件

个人简历

王永婷 女，汉族，生于1974年2月，籍贯：重庆璧山，硕士研究生，正高级经济师，中共党员。

1996年7月至1998年10月，在重庆发电厂工作；1998年10月至2010年5月，在重庆市电力公司工作，历任审计部专责、主管、处长；2010年5月至2012年8月，任武隆县供电有限责任公司财务总监；2012年8月至2021年2月，任国网重庆市电力公司财务资产部副主任；2021年2月至2023年11月，任国网重庆市电力公司二级职员；2023年11月至今，任国网重庆市电力公司财务资产部主任、资金集约中心主任，重庆智网科技有限公司董事。