博通股份：关于2023年第四次临时股东大会更正补充公告

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-047

西安博通资讯股份有限公司关于2023年第四次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023年12月25日

3. 原股东大会股权登记日：

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

2023年12月8日西安博通资讯股份有限公司（简称“博通股份”或“公司”）召开第七届董事会第二十一次会议，审议同意于2023年12月25日召开2023年第四次临时股东大会，本次股东大会将审议11项议案，其中包括选举3名独立董事的3项议案，公司12月9日披露的《博通股份关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》，将此11项议案的议案类型全部定义为“非累积投票议案”。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第十二条的规定：“上市公司股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。”该办法规定自2023年9月4日施行之日起设置有一年过渡期，经过研究和咨询，一年过渡期仅是针对一些特定事项，非特定事项的内容(包括该条款在内)是直接适用。故公司对本次股东大会11项议案中关于选举3名独立董事的3项议案的议案类型予

以更正，由原来的“非累积投票议案”更正为“累积投票议案”，即《关于选举郭随英为公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举李三庆为公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举邢鹏程为公司第八届董事会独立董事的议案》等3项议案为“累积投票议案”，实行累积投票制。其余8项议案的议案类型不变，依然为“非累积投票议案”。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2023年12月9日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023年12月25日 14点30分召开地点：陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通股份公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年12月25日

至2023年12月25日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变，依然是2023年12月18日。

4. 股东大会议案和投票股东类型

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会

2023年12月13日

附件：

1、授权委托书

2、采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书西安博通资讯股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席于2023年12月25日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

一、股东大会独立董事候选人选举，作为议案组进行编号。投资者应当针对该议案组下每位独立董事候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于该议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选独立董事相等的投票总数。

如某股东持有上市公司100 股股票，该次股东大会应选举独立董事3名，独立董事候选人有3名，则该股东对于董事会独立董事选举议案组，拥有300股的选举票数。

三、股东应当以董事会独立董事选举议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会换届选举，应选举独立董事3名，独立董事候选人有3名。

公司股东需投票表决的议案如下：

某股东在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，该股东在议案9.00“关于选举独立董事的议案”就有300票的表决权（即选举票数）。

该股东以300票为限，对议案9.00按照自己的意愿表决，既可以把300票集中投给某一位独立董事候选人，也可以按照任意组合分散投给任意独立董事候选人。

该股东可以投票的多种方式如表所示：