时代新材：第九届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

株洲时代新材料科技股份有限公司第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次（临时）会议的通知于2023年7月21日以专人送达和邮件通知相结合的方式发出，会议于2023年7月27日以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过了如下决议：

一、审议通过了关于成立全资子公司的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2023-044号公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于向控股子公司提供财务资助的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2023-045号公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2023年7月28日