贵研铂业：第七届监事会第三十一次会议决议公告

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2023－016

贵研铂业股份有限公司第七届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司第七届监事会第三十一次会议于2023 年4月11日在公司三楼会议室召开,应到监事3名,实到监事3名，监事会主席庄滇湘先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、 会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：

1、《公司2022年度监事会报告》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2022年度监事会报告》

2、《关于公司2022年度财务决算报告的预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2022年度财务决算报告的预案》

3、《关于公司2022年度利润分配的预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2022年度利润分配的预案》

4、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

5、《关于公司向银行申请2023年授信额度的预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司向银行申请2023年授信额度的预案》

6、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》

6.01会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保。

6.02 会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保

6.03 会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研国贸有限公司银行授信额度提供担保

6.04会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保；

6.05会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保；

6.06会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研工业催化剂（云南）有限公司银行授信额度提供担保；

6.07会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保；

6.08会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保；

6.09会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为云南贵金属实验室有限公司银行授信额度提供担保；

6.10会议以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为昆明贵研新材料科技有限公司银行授信额度提供担保

6.11会议以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵研半导体材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

6.12会议以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵研功能材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

6.13会议以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵研电子材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

6.14会议以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵研黄金（云南）有限公司银行授信额度提供担保

6.15会议以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵金属国际（新加坡）有限公司银行授信额度提供担保

7、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》

7.01、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为贵研资源（易门）有限

公司开展贵金属经营业务提供担保

7.02、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为永兴贵研资源有限公司开展贵金属经营业务提供担保

8、《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》

8.01会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度

8.02会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度

8.03 会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度

8.04会议以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向云南省贵金属新材料控股集团有限公司提供短期借款额度

8.05会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度

8.06会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度

8.07会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研国贸有限公司提供短期借款额度

8.08会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研黄金（云南）有限公司提供短期借款额度

8.09会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度

8.10会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度

8.11会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度

8.12会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研精炼科技（云南）有限公司提供短期借款额度

8.13会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研半导体材料（云南）有限公司提供短期借款额度

8.14会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研功能材料（云南）有限公司提供短期借款额度

8.15会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研电子材料（云南）有限公司提供短期借款额度

8.16会议以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向贵金属国际（新加坡）有限公司提供短期借款额度

9、《关于清算注销上海贵研环保技术有限公司的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于清算注销上海贵研环保技术有限公司的议案》

10、《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》

11、《公司2022年度内部控制评价报告》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2022年度内部控制评价报告》

12、《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

13、《公司2022年年度报告全文及摘要》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

二、会议同意将以下预案提交股东大会审议：

1、《公司2022年度监事会报告》

特此公告。

贵研铂业股份有限公司监事会

2023年4月13日