贵研铂业：第七届监事会第三十四次会议决议公告

贵研铂业股份有限公司第七届监事会第三十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第三十四次会议通知于2023年8月11日以传真和书面形式发出，会议于2023年8月16日以通讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事3 名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、 会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：

（一）审议《关于会计估计变更的议案》

会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于会计估计变更的议案》

（二）审议《关于公司全资子公司云南省贵金属新材料控股集团有限公司对外捐赠

的议案》

会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司全资子公司云南省贵金属新材料控股集团有限公司对外捐赠的议案》

（三）审议《关于新增2023年度日常关联交易预计的预案》

会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于新增2023年度日常关联交易预计的预案》

特此公告。

贵研铂业股份有限公司监事会

2023年8月17日