贵研铂业：2025年第一次临时股东大会会议资料
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD.
2025年第一次临时股东大会
会 议 资 料
二○二五年三月
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料目录
一、股东大会须知
二、2025年第一次临时股东大会议案
1. 《关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议
案》
三、2025年第一次临时股东大会表决办法说明
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
股东大会须知
为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保障大会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。
二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。
四、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
五、股东不得无故中断会议议程要求发言。
六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。
七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。
八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司股东大会秘书处
目 录
议案一： ...... 5关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议案 . 5
议案一：
关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关
联交易的议案
各位股东：
根据上海证券交易所《股票上市规则》的要求，公司应当按类别对下一年度将发生的日常关联交易进行合理预计，根据预计结果提交董事会或股东大会审议，公司实际执行中超出预计金额的，应当根据超出金额重新履行相应的决策和披露程序。
现提请对公司及子公司2024年度日常关联交易执行情况和2025年将发生的日常关联交易予以审议：
一、2024年度日常关联交易执行情况
2024年度公司及子公司日常关联交易预计数为122,431.00万元，实际发生总额为86,958.61万元，不存在超年初预计和违规发生的情形，具体如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联方 | 2024年预计数 | 2024年度实际发生数 | |
| 向关联人提供房屋租赁 | 房屋租赁 | 昆明贵金属研究所 | 50.00 | 44.86 | |
| 与关联人进行技术开发合作 | 科研项目 | 昆明贵金属研究所 | 100.00 | 0.00 | |
| 中汽研汽车检测中心（昆明）有限公司 | 150.00 | 30.00 | |||
| 向关联人购销商品 | 购销贵金属原材料、试剂、化合物、相关物 | 昆明贵金属研究所 | 2,678.00 | 1,128.07 | |
| 云南能投绿色新材有限责任公司 | 100.00 | 44.11 | |||
| 云南能投华煜天然气产 | 1,000.00 | 391.72 |
| 资、副产品以及其他商品 | 业发展有限公司 | ||||
| 云南滇金投资有限公司① | 96,000.00 | 82,867.80 | |||
| 云南云金珠宝股份有限公司② | 15,000.00 | 0.00 | |||
| 稀土催化创新研究院（东营）有限公司 | 4,650.00 | 1,434.44 | |||
| 提供或接受劳务、服务 | 提供分析检测服务 | 云南黄金矿业集团贵金属检测有限公司 | 5.00 | 0.00 | |
| 昆明贵金属研究所 | 31.00 | 7.88 | |||
| 中汽研汽车检验中心（昆明）有限公司 | 400.00 | 776.08 | |||
| 稀土催化创新研究院（东营）有限公司 | 178.00 | 154.40 | |||
| 加工承揽 | 云南滇金投资有限公司 | 500.00 | 0.00 | ||
| 昆明贵金属研究所 | 20.00 | 0.00 | |||
| 技术服务 | 昆明贵金属研究所 | 1,000.00 | 0.76 | ||
| 职工培训教育费 | 云南人力职业培训学校有限公司 | 10.00 | 0.00 | ||
| 工程监理、勘察、设计、施工 | 云南地矿建设监理咨询有限公司 | 149.00 | 10.34 | ||
| 云南地质工程勘察设计研究院有限公司 | 380.00 | 38.12 | |||
| 云南地矿地质工程有限公司 | 4.00 | 13.12 | |||
| 云南南方地勘工程有限公司 | 21.00 | 10.32 |
| 接受关联人的非专利技术 | 164项非专利技术无偿提供给本公司独占使用 | 昆明贵金属研究所 | -- | -- | |
| 向关联人租赁设备 | 设备租赁 | 稀土催化创新研究院（东营）有限公司 | 0.00 | 1.59 | |
| 其他 | 会费 | 云南上市公司协会 | 5.00 | 5.00 | |
| 合计 | 122,431.00 | 86,958.61 |
注：上述关联交易发生期间为：2024年1月1日至2024年12月31日，实际发生金额以会计师事务所出具的审计数据为准；注①：因受行业环境等因素的影响，导致公司与关联方实际业务量也相应减少。因此，实际发生金额与预计金额存一定差异。注②：公司与该关联方发生的交易主要通过公开招投标方式确定交易价格，2024年度没有发生招投标业务。
二、2025年度关联交易预计情况
公司结合实际业务发展的需要，提出2025年日常关联交易预计总金额158,265.00万元，具体如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联方 | 2024年度实际发生数 | 2025年度预计数 | |
| 向关联人提供房屋租赁 | 房屋租赁 | 昆明贵金属研究所 | 44.86 | 47.10 | |
| 与关联人进行技术开发合作 | 科研项目 | 昆明贵金属研究所 | 0.00 | 150.00 | |
| 中汽研汽车检测中心（昆明）有限公司 | 30.00 | -- | |||
| 向关联人购销商品 | 购销贵金属原材料、试 | 昆明贵金属研究所 | 1,128.07 | 3,978.00 | |
| 云南能投绿色新材有限责 | 44.11 | 60.00 |
| 剂、化合物、相关物资、副产品以及其他商品 | 任公司 | ||||
| 云南能投华煜天然气产业发展有限公司 | 391.72 | 600.00 | |||
| 云南滇金投资有限公司① | 82,867.80 | 135,000.00 | |||
| 云南云金珠宝股份有限公司② | 0.00 | 16,000.00 | |||
| 稀土催化创新研究院（东营）有限公司 | 1,434.44 | 1,940.00 | |||
| 提供或接受劳务、服务 | 提供分析检测服务 | 昆明贵金属研究所 | 7.88 | 11.00 | |
| 中汽研汽车检验中心（昆明）有限公司 | 776.08 | -- | |||
| 稀土催化创新研究院（东营）有限公司 | 154.40 | 150.00 | |||
| 技术服务 | 昆明贵金属研究所 | 0.76 | 0.00 | ||
| 工程监理、勘察、设计、施工 | 云南地矿建设监理咨询有限公司 | 10.34 | 58.00 | ||
| 云南地质工程勘察设计研究院有限公司 | 38.12 | 257.70 | |||
| 云南地矿地质工程有限公司 | 13.12 | 8.20 | |||
| 云南南方地勘工程有限公司 | 10.32 | 0.00 | |||
| 接受关联人的非专利技术 | 164项非专利技术无偿提供给本公司独占使用 | 昆明贵金属研究所 | -- | -- | |
| 向关联人租赁设备 | 设备租赁 | 稀土催化创新研究院（东营）有限公司 | 1.59 | 5.00 |
| 其他 | 会费 | 云南上市公司协会 | 5.00 | -- | |
| 合计 | 86,958.61 | 158,265.00 |
注①：考虑 2024年贵金属原材料、试剂、化合物及相关物资、副产品的价格波动及交易双方对未来业务市场预期等因素，关联交易业务与2024年实际发生金额相比将相应增加。
注②：公司与该关联方发生的交易主要通过公开招投标方式确定交易价格，2025年度预计数系结合业务及市场的实际提出的估算。
三、定价原则和依据
交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格。如果有政府定价的则执行政府定价，否则按成本费用加合理利润并按照市场公允价格进行定价。
四、关联交易对公司的影响
上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。
请审议。
2025年3月26日
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会表决办法说明
一、本次股东大会将对以下议案进行表决：
1. 《关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议案》
二、本次股东会提供网络投票和现场表决两种方式，公司股东可以选择其中的一种方式参与本次股东大会投票。关于网络投票的相关说明详见本公司于2025年3月11日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》和《上海证券报》的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
三、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。
四、现场表决时，设监票人一名，计票人一名，并由律师现场见证。监票人的职责：对投票和计票过程进行监督计票人负责以下工作：
1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票； 2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；
3、统计表决票。
五、在现场表决中，投票采用划“√”、“×”和“○”方式，同意请划“√”，不同意请划“×”，弃权请划“○”，不填表示弃权。
六、计票结束后，由监票人宣读表决结果。
七、网络投票和现场投票结束后，公司将现场投票情况报送至上证所信息网络有限公司，由上证所信息网络有限公司合并出具网络投票和现场投票的结果。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会2025年3月26日