士兰微：第八届董事会第二十六次会议决议公告

杭州士兰微电子股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“士兰微”）第八届董事会第二十六次会议于2024年6月12日以通讯的方式召开。本次董事会已于2024年6月7日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事11人，实到11人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、同意《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

公司董事穆远先生已于2024年6月7日辞去公司第八届董事会董事职务。为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经持股3%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名，董事会提名与薪酬委员会审核通过，董事会同意提名田颖女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，获得一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、同意《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2024-052。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，获得一致通过。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会2024年6月13日

附件：田颖女士简历

田颖，女，中共党员，1978年9月出生，北京交通大学技术经济及管理专业，管理学硕士。2020年5月至今任华芯投资管理有限责任公司投资一部副总经理。现兼任中芯京城集成电路制造(北京)有限公司、中芯南方集成电路制造有限公司、中芯集成电路(宁波)有限公司、杭州富芯半导体有限公司、北京天科合达半导体股份有限公司董事。截至本公告披露日，田颖女士未持有士兰微股票，与士兰微、士兰微的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其系持股3%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名的董事候选人。田颖女士的任职资格符合法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，其未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录。