士兰微：第九届董事会第十一次会议决议公告

编号:临2026-031

杭州士兰微电子股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董 事会第十一次会议于2026 年8 月22 日在浙江省杭州市黄姑山路4 号公司三楼 大会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知和会议材料已于2026 年 8 月12 日以电子邮件等方式通知全体董事和高级管理人员。会议应到董事15 人, 实到15 人,公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了 以下决议:

1、通过《2026 年半年度报告及其摘要》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过并提交。

表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2026-032。

表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2026 年8 月25 日

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