洪城环境：关于召开2025年年度股东会的通知
证券代码：600461证券简称：洪城环境公告编号：2026-015
江西洪城环境股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
重要内容提示：
?股东会召开日期：2026年5月7日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2026年5月7日14点30分召开地点：江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年5月7日
至2026年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 江西洪城环境股份有限公司2025年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 关于江西洪城环境股份有限公司2025年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 3 | 江西洪城环境股份有限公司2025年利润分配方案 | √ |
| 4 | 关于江西洪城环境股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 5 | 关于江西洪城环境股份有限公司2026年向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案 | √ |
| 6 | 关于聘请江西洪城环境股份有限公司2026年度财务审计机构的议案 | √ |
| 7 | 关于聘请江西洪城环境股份有限公司2026年度内部控制审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于江西洪城环境股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案 | √ |
| 9.00 | 关于江西洪城环境股份有限公司关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 | √ |
| 9.01 | 董事长、董事邵涛先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的 | √ |
| 议案 | ||
| 9.02 | 董事蔡翘先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 | √ |
| 9.03 | 董事李昊先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 | √ |
| 9.04 | 董事曹名帅先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 | √ |
| 9.05 | 董事李秋平先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 | √ |
| 9.06 | 董事程刚先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 | √ |
| 9.07 | 董事刘顺保先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 | √ |
| 9.08 | 独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 | √ |
| 10 | 江西洪城环境股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，并已于2026年4月16日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3,4,5,6,7,8,9,10
4、涉及关联股东回避表决的议案：4,9.01,9.07
应回避表决的关联股东名称：南昌水业集团有限责任公司、南昌市政公用集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600461 | 洪城环境 | 2026/4/28 |
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）、登记时间：2026年4月29日至2026年5月6日上午9:15～11:30，14:00～16:00（节假日除外）。
（二）、登记地点：江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号董事会办公室，异地股东可通过邮件信函或传真方式登记并写清联系方式。
（三）、登记方式：
1、法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
六、其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前准时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以备验证入场。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。
3、联系电话：0791-85234708
4、联系人：桂蕾刘剑波
5、通讯地址：江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号邮编：330038
特此公告。
江西洪城环境股份有限公司董事会
2026年4月16日附件1：授权委托书
?报备文件提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书江西洪城环境股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月7日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 江西洪城环境股份有限公司2025年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 关于江西洪城环境股份有限公司2025年年度报告及摘要的议案 | |||
| 3 | 江西洪城环境股份有限公司2025年利润分配方案 | |||
| 4 | 关于江西洪城环境股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案 | |||
| 5 | 关于江西洪城环境股份有限公司2026年向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案 | |||
| 6 | 关于聘请江西洪城环境股份有限公司2026年度财务审计机构的议案 | |||
| 7 | 关于聘请江西洪城环境股份有限公司2026年度内部控制审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于江西洪城环境股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案 | |||
| 9.00 | 关于江西洪城环境股份有限公司关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 | |||
| 9.01 | 董事长、董事邵涛先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 |
| 9.02 | 董事蔡翘先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 |
| 9.03 | 董事李昊先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 |
| 9.04 | 董事曹名帅先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 |
| 9.05 | 董事李秋平先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 |
| 9.06 | 董事程刚先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 |
| 9.07 | 董事刘顺保先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 |
| 9.08 | 独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 |
| 10 | 江西洪城环境股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案 |
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委托人身份证号：受托人身份证号：
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委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。