ST九有：第八届董事会第三十四次会议决议公告

湖北九有投资股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于2023年7月7日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2023年7月11日以通讯方式召开。本次应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹放先生主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案:

一、关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案。

根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，授予激励对象的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。具体内容详见2023年7月12日登载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《湖北九有投资股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：临2023－036）。

关联董事曹放先生、黄涛先生回避表决本议案。

表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2023年7月11日