空港股份：关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告
证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临2023-019
关于公司2022年度日常关联交易执行情况及
2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次2023年度日常关联交易预计达到股东大会审议标准，尚需提交股东大
会审议。
? 本次关联交易涉及公司日常经营业务、承租出租、购买动力等与日常经营相
关的业务，属于正常经营行为。对公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
? 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益
和中小股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。2023年4月14日，公司第七届董事会第三十一次会议以四票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事韩剑先生、陈文松先生、张政先生回避表决。
审计委员会书面审核意见：公司2022年度日常关联交易预计发生额为19,400万元，实际发生额为10,974.54万元，2022年度全年关联交易实际发生额未超出年初预计值。公司按市场定价原则向关联方购买动力，属于正常和必要的交易行为，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，体现了公平交易的、协商一致的
原则，不会损害公司及股东的利益。公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。同意《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司第七届董事会第三十一次会议审议。独立董事事前认可意见：2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要；2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计事项符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。对于上述事项，我们表示认可并同意将《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第三十一次会议审议。独立董事独立意见：2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要；董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定；2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计事项符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 2022年度预计金额 | 2022年度实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买动力 | 北京天利动力供热有限公司 | 1,500.00 | 1,227.88 | 不适用 |
| 小 计 | 1,500.00 | 1,227.88 | 不适用 | |
| 向关联人提供劳务或出租物业 | 北京空港经济开发有限公司 | 2,000.00 | 329.76 | 接受劳务方因公司规划变化,有些业务未按原计划进行。 |
| 北京天竺临空物业管理集团有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京空港物流基地开发有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京国门金桥置业有限公司 | 300.00 | 38.85 | ||
| 北京天利动力供热有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京空港物馨科技有限公司 | 200.00 | 3.01 |
北京国门空港经济技术开发有限公司
| 北京国门空港经济技术开发有限公司 | 9,500.00 | 7,276.58 | ||
| 北京天竺空港物业管理有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京空港亿兆地产开发有限公司 | 700.00 | 0.00 | ||
| 北京航济国际物流有限公司 | 2000.00 | 1,507.32 | ||
| 北京空港物博物业管理有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京空港物语园林绿化工程有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京临空兴创科技有限公司 | 200.00 | 97.72 | ||
| 北京越洋永杰再生资源科技有限公司 | 200.00 | 230.80 | 不适用 | |
| 北京空港绿博源园艺有限公司 | 0.00 | 77.56 | 接受劳务方报告期内新增业务 | |
| 北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司 | 0.00 | 1.10 | ||
| 小计 | 15,700.00 | 9,562.70 | 不适用 | |
| 接受关联人劳务或租赁物业 | 北京空港经济开发有限公司 | 100.00 | 34.04 | 因公司调整业务规划，有些业务未按原计划开展。 |
| 北京国门空港经济技术开发有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京国门金桥置业有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京空港物流基地开发有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京空港物华水暖电工程有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京临空城投置业有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京空港欧翔资产运营管理有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京航济国际物流有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京空港天宏人才服务中心有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京空港蓝天新媒科技有限公司（原北京空港蓝天文化传播有限公司） | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京天竺空港物业管理有限公司 | 100.00 | 30.24 | ||
| 北京空港天友技术服务有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京空港鸿图智能科技有限公司 | 100.00 | 46.46 | ||
| 北京空港睿海餐饮有限公司（原北京空港睿海科技有限公司） | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京国门金宇市政工程有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京天利动力供热有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京空港物馨科技有限公司 | 100.00 | 0.68 |
北京空港物语园林绿化工程有限公司
| 北京空港物语园林绿化工程有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京空港绿博源园艺有限公司 | 100.00 | 69.76 | ||
| 北京空港物博物业管理有限公司 | 300.00 | 0.00 | ||
| 北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司 | 0.00 | 2.78 | ||
| 小 计 | 2,200.00 | 183.96 | 不适用 | |
| 合计 | / | 19,400.00 | 10,974.54 | 不适用 |
（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计 金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买动力 | 北京天利动力供热有限公司 | 2,000.00 | 100.00 | 289.54 | 1,227.88 | 100.00 | 预计本年购买量会同比增加。 |
| 小 计 | 2,000.00 | 100.00 | 289.54 | 1,227.88 | 100.00 | 不适用 | |
| 向关联人提供劳务或出租物业 | 北京空港经济开发有限公司 | 2,000.00 | 0.00 | 329.76 | 预计本年接受劳务方对建筑施工等劳务及承租需求增加。 | ||
| 北京天竺临空物业管理集团有限公司 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 北京空港物流基地开发有限公司 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 北京国门金桥置业有限公司 | 300.00 | 0.00 | 38.85 | ||||
| 北京天利动力供热有限公司 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 北京空港物馨科技有限公司 | 200.00 | 0.00 | 3.01 | ||||
| 北京国门空港经济技术开发有限公司 | 10,000.00 | 0.00 | 7,276.58 | ||||
| 北京天竺空港物业管理有限公司 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 北京空港亿兆地产开发有限公司 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 北京航济国际物流有限公司 | 4,000.00 | 379.64 | 1,507.32 | ||||
| 北京空港物博物业管理有限公司 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 北京空港物语园林绿化工程有限公司 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 北京越洋永杰再生资源科技有限公司 | 400.00 | 0.00 | 230.80 | ||||
| 北京临空兴创科技有限公司 | 200.00 | 27.82 | 97.72 |
北京临空鸿信房屋租赁服务有限责任公司
| 北京临空鸿信房屋租赁服务有限责任公司 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 北京空港绿博源园艺有限公司 | 100.00 | 0.00 | 77.56 | ||||
| 北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司 | 100.00 | 0.00 | 1.10 | ||||
| 小 计 | 19,100.00 | 407.46 | 9,562.70 | 不适用 | |||
| 接受关联人劳务或租赁物业 | 北京空港经济开发有限公司 | 100.00 | 100.00 | 9.37 | 34.04 | 100.00 | 预计本年公司拓展业务，接受劳务会同比增加。 |
| 北京国门空港经济技术开发有限公司 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 北京国门金桥置业有限公司 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 北京空港物流基地开发有限公司 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 北京空港物华水暖电工程有限公司 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 北京临空城投置业有限公司 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 北京空港欧翔资产运营管理有限公司 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 北京航济国际物流有限公司 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 北京空港天宏人才服务中心有限公司 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 北京空港蓝天新媒科技有限公司 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 北京天竺空港物业管理有限公司 | 2000.00 | 0.00 | 30.24 | ||||
| 北京空港天友技术服务有限公司 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 北京空港鸿图智能科技有限公司 | 100.00 | 2.26 | 46.46 | ||||
| 北京空港睿海餐饮有限公司 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 北京国门金宇市政工程有限公司 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 北京天利动力供热有限公司 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 北京空港物馨科技有限公司 | 100.00 | 0.00 | 0.68 | ||||
| 北京空港物语园林绿化工程有限公司 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 北京空港绿博源园艺有限公司 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 北京空港物博物业管理有限公司 | 100.00 | 0.00 | 69.76 | ||||
| 北京临空兴创科技有限公司 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 北京临空兴融私募基金管理有限公司 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 北京空港天楹进出口贸易有限公司 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司 | 100.00 | 0.00 | 2.78 | ||||
| 北京航济报关有限公司 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 北京空港物祥科技有限公司 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
北京空港天晟科技有限公司
| 北京空港天晟科技有限公司 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 北京空港天龙绿化工程有限公司 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 小 计 | 5,100.00 | 100.00 | 11.63 | 183.96 | 100.00 | 不适用 | |
| 合计 | / | 26,200.00 | 100.00 | 708.63 | 10,974.54 | 100.00 | 不适用 |
二、关联方介绍和关联关系
| 关联方名称 | 注册资本 | 主营业务 | 法定 代表人 | 关联关系 |
| 北京空港经济开发有限公司 | 31800万元 | 工业项目、工业技术、高科技工业的开发、土地开发；房地产开发；物业管理 | 赵志齐 | 公司控股股东 |
| 北京空港物流基地开发有限公司 | 36836.36万元 | 土地开发、土地整理;物业管理 | 陈文松 | 受同一控制人控制 |
| 北京临空鸿信房屋租赁服务有限责任公司 | 25328.18万元 | 住房租赁；工程管理服务；土地整治服务 | 李金石 | 受同一控制人控制 |
| 北京国门金桥置业有限公司 | 20096万元 | 房地产开发；土地整理；技术开发 | 张振宇 | 受同一控制人控制 |
| 北京临空城投置业有限公司 | 20000万元 | 房地产开发 | 王铮 | 受同一控制人控制 |
| 北京临空兴融私募基金管理有限公司 | 16000万元 | 投资管理、基金管理 | 张经伟 | 受同一控制人控制 |
| 北京国门空港经济技术开发有限公司 | 15000万元 | 土地管理；物业管理；技术开发、技术咨询、技术转让 | 韩剑 | 受同一控制人控制 |
| 北京空港亿兆地产开发有限公司 | 4500万元 | 房地产开发；土地开发；投资管理；物业管理 | 胡文节 | 受同一控制人控制 |
| 北京天利动力供热有限公司 | 2980万元 | 供热服务；风力发电技术服务；太阳能发电；技术开发；水暖安装、维修 | 翟国欣 | 受同一控制人控制 |
| 北京空港欧翔资产运营管理有限公司 | 1000万元 | 资产管理、投资管理 | 晁广洲 | 受同一控制人控制 |
| 北京空港睿海餐饮有限公司 | 1000万元 | 餐饮服务;食品销售;酒类经营;道路货物运输 | 张青玉 | 受同一控制人控制 |
| 北京国门金宇市政工程有限公司 | 1000万元 | 施工总承包、专业承包 | 冯侠 | 受同一控制人控制 |
| 北京天竺空港物业管理有限公司 | 1000万元 | 接受委托从事物业管理；公共保洁服务，园林绿化工程等 | 焦卫东 | 受同一控制人控制 |
| 北京空港物语园林绿化工程有限公司 | 1000万元 | 园林绿化工程、园林绿化设计 | 雒立新 | 受同一控制人控制 |
| 北京临空兴创科技有限公司 | 1000万元 | 企业策划；市场调查；物业管理；房地产信息咨询服务；从事房地产经纪业务 | 廉国相 | 受同一控制人控制 |
| 北京空港天龙绿化工程有限公司 | 1000万元 | 园林绿化工程；种植；销售苗木 | 胡秀娟 | 受同一控制人控制 |
北京航济国际物流有限公司
| 北京航济国际物流有限公司 | 500万元 | 普通货运、仓储服务、货运代理 | 孟硕 | 受同一控制人控制 |
| 北京空港鸿图智能科技有限公司 | 500万元 | 计算机技术开发、技术服务、技术培训、技术转让等 | 李伶 | 受同一控制人控制 |
| 北京空港物馨科技有限公司 | 500万元 | 普通货运；专业承包；劳务分包；城市园林绿化施工；物业管理 | 朱永利 | 受同一控制人控制 |
| 北京天竺临空物业管理集团有限公司 | 500万元 | 物业管理 | 晁广洲 | 受同一控制人控制 |
| 北京空港绿博源园艺有限公司 | 500万元 | 园林绿化服务；景观工程设计；专业承包；销售花卉 | 王硕 | 受同一控制人控制 |
| 北京空港物博物业管理有限公司 | 500万元 | 接受委托从事物业管理及提供劳务服务 | 丁林 | 受同一控制人控制 |
| 北京越洋永杰再生资源科技有限公司 | 500万元 | 维修、销售计算机软、硬件及外围设备、通讯器材、电子产品 | 刘慧 | 受同一控制人控制 |
| 北京空港物祥科技有限公司 | 500万元 | 技术开发、技术检测 | 杨浩 | 受同一控制人控制 |
| 北京空港天友技术服务有限公司 | 300万元 | 物业管理、清洁服务；专业承包；劳务派遣、接受委托提供劳务服务 | 黄围 | 受同一控制人控制 |
| 北京空港物华水暖电工程有限公司 | 300万元 | 劳务分包、接受委托提供劳务服务 | 王硕 | 受同一控制人控制 |
| 北京空港天宏人才服务中心有限公司 | 200万元 | 人才供求信息的收集、整理、储存 | 门振权 | 受同一控制人控制 |
| 北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司 | 200万元 | 餐饮管理;酒店管理 | 戴鹏 | 受同一控制人控制 |
| 北京航济报关有限公司 | 200万元 | 报关；仓储服务；包装服务 | 李慧卿 | 受同一控制人控制 |
| 北京空港天晟科技有限公司 | 200万元 | 技术开发、技术服务、技术咨询 | 任超 | 受同一控制人控制 |
| 北京空港天楹进出口贸易有限公司 | 100万元 | 货物进出口、技术进出口 | 杨波 | 受同一控制人控制 |
| 北京空港蓝天新媒科技有限公司 | 100万元 | 技术服务、开发；广告发布；广告设计；广告制作 | 夏迎君 | 受同一控制人控制 |
三、日常关联交易定价策略和定价依据
根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以合理的价格向公司提供产品和服务。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为
准。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
公司按市场定价原则向关联方购买动力，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
公司第七届董事会第三十一次会议决议。
六、上网公告附件
（一）公司独立董事关于对相关事项的事前认可。
（二）董事会审计委员会关于对相关事项的书面审核意见。
（三）公司独立董事关于对相关事项的独立意见。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2023年4月14日