蓝光3：2023年第二次临时股东大会决议公告

四川蓝光发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨武正

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数348,022,785股，占公司有表决权股份总数的11.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席4人，董事杨铿先生因公事缺席（如适用）；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

除上述人员，此外无其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-072

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，并授权公司管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数348,022,785股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所

（二）律师姓名：李林涧、李欣东

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

四川蓝光发展股份有限公司

董事会2023年12月21日