好当家：第十二届董事会第一次会议决议公告

山东好当家海洋发展股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2026 年5 月18 日在山东好当家 海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第十二届董事会第一次会议。董事唐传 勤、宋荣超、毕见超、陈鹏宇、杨志良、唐 骥、王清印、孙晓东、刘 淇参加 了此次会议。应到董事9 人,实到董事9 人,符合《公司法》和《公司章程》等 关于召开董事会的规定。全体董事包括独立董事一致审议通过了以下决议:

一、审议通过关于选举公司董事长的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定,并经第十二届董事会研究,决定选 举唐传勤担任公司第十二届董事会董事长职务。

二、审议通过关于聘任公司总经理的议案

公司董事会决定聘任唐传勤担任公司总经理职务。

三、审议通过关于聘任公司副总经理的议案

公司董事会决定聘任宋荣超、陈鹏宇担任公司副总经理职务。

宋荣超简历:男,1972 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。自2001 年起任本公司财务部部长,现任公司董事、副总经理、财务总监。

陈鹏宇简历:男,1990 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。自2020 年起任本公司海参养殖场副场长、场长,现任本公司董事、副总经理。

四、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

公司董事会决定聘任宋晓辉担任公司董事会秘书职务。

五、审议通过关于聘任公司财务总监的议案

公司董事会决定聘任宋荣超担任公司财务总监职务。

六、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

公司董事会决定聘任毕安宁担任公司证券事务代表职务。

毕安宁简历:男,1984 年2 月出生,现任公司证券事务代表、证券部部长。

七、审议通过关于选举董事会各专业委员会委员的议案

经与会董事研究,决定选举唐传勤、王清印、宋荣超为董事会战略委员会委 员,其中唐传勤为委员会主任;选举孙晓东、刘淇、毕见超为董事会审计委员会 委员,其中孙晓东为委员会主任;选举刘淇、宋荣超、孙晓东为董事会薪酬与考 核委员会委员,其中刘淇为委员会主任;选举王清印、唐骥、孙晓东为董事会提 名委员会委员,其中王清印为委员会主任。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2026 年5 月18 日