百利电气：董事会八届十七次会议决议公告

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届十七次会议决议公告

特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届十七次会议于2023年8月25日下午14:30在公司以现场和视频相结合的方式召开，会议通知于2023年8月15日由董事长杨川先生签发。本次会议应出席董事六名,实际出席六名。关联董事杨川先生、许健先生、李洲先生在审议关联事项时回避表决。公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

同意六票，反对〇票，弃权〇票

二、审议通过《关于续聘公司常年法律顾问的议案》

同意六票，反对〇票，弃权〇票

三、审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。

详见公司同日披露的《关于控股子公司日常关联交易的公告》，公告编号：2023-032。

同意三票，反对〇票，弃权〇票特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日