百利电气：董事会八届十八次会议决议公告

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届十八次会议决议公告

特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十八次会议于2023年9月18日下午14:00以视频会议方式召开，会议通知于2023年9月14日由董事长杨川先生签发。本次会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》

为满足日常经营流动资金需要，公司向中国进出口银行天津分行申请流动资金贷款人民币壹亿元，贷款期限1年，担保方式为信用担保。授权公司董事长签署与本次贷款相关的文件。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十日