百利电气：董事会八届二十一次会议决议公告

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届二十一次会议决议公告

特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二十一次会议于2023年12月21日下午14:00在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年12月18日由董事长杨川先生签发。本次会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》

同意控股子公司2024年度内开展商品期货套期保值业务，保证金最高额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币5000万元，上述额度在2024年度内可循环滚动使用。详见公司同日披露的《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》，公告编号：2023-043。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《关于公司职业经理人薪酬及经营业绩目标的议案》

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十三日