百利电气：董事会八届二十九次会议决议公告

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届二十九次会议决议公告

特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二十九次会议于2024年9月26日上午11:00在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年9月23日由董事长杨川先生签发。本次会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

经公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司推荐，公司董事会提名李士骐先生、左小鹏先生为第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。公司董事会公司治理委员会已对董事候选人的任职资格进行了审查。李士骐先生、左小鹏先生简历附后。

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，上述董事候选人将形成《关于选举董事的议案》提请股东大会审议批准，经股东大会选举产生新任董事。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年10月16日以现场投票和网络投票相结合的方

式召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为2024年10月9日，地点为天津市西青经济开发区民和道12号。详见公司同日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：

2024-027。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十八日

附：董事候选人简历

董事候选人简历

李士骐，男，54岁，中共党员，工学学士学位，高级政工师。曾任天津市汽车制造厂总装分厂干部；天津市汽车制造厂工具分厂技术员；天津华利汽车有限公司团委书记；天津汽车工业（集团）有限公司企管部、纪委监察室干部；天津华泽（集团）有限公司办公室副主任；天津市人民政府国有资产监督管理委员会研究室副主任、监事会董事会工作处副处长、绩效督查处处长、办公室（党委办公室）主任。现任天津百利机械装备集团有限公司党委副书记、工会主席、职工董事；天津百利特精电气股份有限公司党委书记。

左小鹏，男，50岁，中共党员，工商管理硕士学位，工程师。曾任小松（常州）工程机械有限公司机械课长；奥田屋技研株式会社副总经理；上海三一科技有限公司运营总监；北汽福田雷萨重机有限公司副经理；今创集团股份有限公司副总经理、首席质量官。现任天津百利机械装备集团有限公司副总经理。