百利电气：关于公司董事、监事辞职的公告

天津百利特精电气股份有限公司关于公司董事、监事辞职的公告

特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会分别于近日收到许健先生、王伟先生提交的书面辞职报告。许健先生因工作调整原因，申请辞去公司董事及相关专业委员会的职务；王伟先生因达到法定退休年龄，申请辞去职工代表监事职务。辞职后许健先生、王伟先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，许健先生、王伟先生的辞职未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，其辞职报告分别自送达公司董事会、监事会之日起生效。

许健先生、王伟先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对许健先生、王伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二四年十月十七日