百利电气：董事会八届三十一次会议决议公告

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届三十一次会议决议公告

特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届三十一次会议于2024年10月28日下午14:30在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年10月22日由董事长李士骐先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名，公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长李士骐先生主持。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《2024年第三季度报告》

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司2024年第三季度报告》。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《关于控股子公司厂房维修改造项目的议案》

为盘活闲置资产，公司控股子公司百利康诚机电设备（天津）有限公司拟实施厂房维修改造项目，提升厂房的使用效率和收益，实现闲置资产的再利用和长效增值。本项目投资金额约为3,488.62万元，资金来源为子公司自筹资金。本项目不会影响公司正常的生产经营，符合公司及全体股东的利益。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日