百利电气：董事会九届二次会议决议公告

天津百利特精电气股份有限公司

董事会九届二次会议决议公告

特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届二次会议于2025年2月21日上午9:30在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年2月14日由董事长李士骐先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名，关联董事李士骐先生、左小鹏先生、李洲先生在审议关联事项时回避表决。公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长李士骐先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《关于聘任总经理的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，公司聘任朱文斌先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。本议案已经董事会公司治理委员会审议通过。朱文斌先生简历如下：

朱文斌，男，42岁，中共党员，工商管理硕士。曾任上海新华控制技术集团科技有限公司轨道交通事业部项目经理、轨道交通事业部工程总监、轨道交通事业部副总经理、轨道交通事业部总经理，上海新华控制技术集团科技有限公司副总经理兼市场战略部副总监(主持工作)及智慧交通事业部总经理。现任公司党委副书记、常务副总经理（代行总经理职权），辽宁荣信兴业电力技术有限公司董事，辽宁

荣信电力电子技术有限公司董事，辽宁荣信兴业智能电气有限公司董事。同意七票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联董事李士骐先生、左小鹏先生、李洲先生已回避表决。在提交董事会审议前，本议案已经2025年第一次独立董事专门会议全票审议通过。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2025-006。

同意四票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十五日